“跑分”洗钱涉案5000余万!看菏泽警方如何打掉该犯罪团伙


(资料图片仅供参考)

把自己的银行卡借给别人使用,就能从中轻松赚到“好处费”?这等好事不简单,倘若你真的这样做,则可能成为诈骗分子的“帮凶”。近日,东明县公安局刘楼派出所成功打掉一个以任某甲、任某乙为首的“跑分”洗钱团伙,先后抓获犯罪嫌疑人16人,涉案金额达5000余万元。

2023年1月,刘楼派出所得到线索,辖区徐某银行卡流水异常,涉嫌帮助实施电信网络诈骗活动。办案民警第一时间对涉案资金流向进行分析研判,果断启动止付冻结程序,遂迅速将徐某抓获。经徐某交代,他把自己的多张银行卡及手机银行提供给任某乙,帮助实施电信网络诈骗活动,从中赚取好处费,已非法获利9000余元。随后,犯罪嫌疑人任某乙被抓获归案。

办案民警凭借丰富的经验分析,两人背后极有可能是一个分工明确的“跑分”洗钱犯罪团伙。经过连续多日缜密侦查,东明警方全面掌握该“跑分”团伙的组织架构、人员信息,收网时机已然成熟,刘楼派出所民警辗转多地,将刘某、赵某、吕某3名犯罪嫌疑人成功抓获,后又相继将团伙另外10余名犯罪嫌疑人一举抓获归案,彻底斩断了这条帮助信息网络犯罪活动链条。

目前,案件仍在进一步侦办中。

民警提醒,所谓“跑分”,是指利用自己名下银行卡、支付宝、微信等第三方支付渠道为他人进行代收款,随后再转款到指定账户,实质上是帮助电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙进行“洗钱”,从中赚取佣金的违法犯罪行为。市民要注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上的高额利润所诱惑,更不要随意出租、出借、出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号。一旦被不法分子用于“跑分”洗钱违法犯罪活动中,无论是组织的, 还是参与的、帮忙的,都要承担相应的法律责任。

(大众日报客户端记者 赵念东 报道)

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